В Алтайском крае проведена плановая проверка в отношении оператора почтовой связи ФГУП «Почта России» (филиал – УФПС Алтайского края)
Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в мае-июне месяце 2018 года провело плановую выездную проверку в отношении ФГУП «Почта России» (филиал – УФПС Алтайского края) за соблюдением порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля.
По результатам проверки выявлено нарушение соблюдения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части идентификации клиентов (физических и юридических лиц).
По данному нарушению выдано предписание об устранении выявленного нарушения.
Последнее изменение: 07.06.2018 06:27